中国移动协同多方成功阻断涉诈非法资金流转链条

近期，一种针对小型传媒公司的虚假年会礼品诈骗在一些地方频繁发生，不仅给受害企业带来资金损失，更存在非法资金转移的风险。中国移动江苏公司苏州分公司（以下简称“苏州移动”）积极履行社会责任，联合公安、市场监管及行业协会等多方力量，共同开展预警宣传与线索协查，助力斩断通过GOIP设备实施的诈骗资金洗白链条，为本地企业筑牢安全防线。

在该类骗局中，不法分子冒充知名企业人力资源负责人，以高预算年会合作为名，特别提出需合作方垫资采购高端手机等作为员工礼品，并承诺后续回款及长期合作。一旦企业按要求采购并寄出礼品，对方便立即失联。事后查明，所购手机被迅速在二手市场转卖，资金最终流入诈骗团伙账户，导致传媒公司面临钱货两空的局面，甚至卷入非法资金流动调查。

以某小型传媒公司负责人王女士为例，她在接到自称某上市公司HR的电话后，未严格核实对方身份，便垫资采购数十部高端手机并寄往指定地点。之后对方失联，而部分手机在二手市场流转时被监测到涉及多起诈骗案件，公司因此陷入资金与法律双重风险。

此类诈骗精准利用小微企业在业务拓展和内部合规方面的短板，通过伪造文件、营造正规假象、强调垫资和紧急交付等方式步步设套。不法分子的最终目的，是将诈骗非法所得伪装成“业务回款”进行洗白，作案手段隐蔽，涉案金额较大。

为切实帮助企业识别风险，苏州移动提示相关企业：严审合作方身份，正规企业合作一般会提供官方可查的对接渠道及企业邮箱，凡无法通过官方途径核验身份的，应引起警惕；警惕垫资采购要求，对于无正式合同保障、要求大额垫资采购高价值礼品的情况，务必谨慎对待；注意紧急催办陷阱，以时间紧张为由高频催促履约、不给核实空间的，极有可能是骗局。

若不慎遭遇此类诈骗，企业应立即采取措施：尽快联系供应商暂停发货或退货，减少损失；全面保存沟通记录与转账凭证，及时向公安机关报案，并同步向市场监管部门反馈；同时联系二手平台协助冻结相关产品交易，阻断资金非法流转。

未来，苏州移动将继续深化与公安、市场监管、行业协会及互联网平台的协同，依托技术优势加强对异常通信与交易行为的监测预警，持续开展反诈宣传，共同营造更安全、更清朗的营商与通信环境，坚决斩断各类诈骗非法资金流转的链条。