警企联动筑防线 中国移动联合苏州公安开展反诈培训显成效

为有效遏制电信网络诈骗犯罪向通信渠道蔓延，切实提升服务厅的反诈识骗能力，近日，中国移动江苏公司苏州分公司（以下简称“苏州移动”）联合苏州公安部门组织开展专项反诈培训活动。通过“理论讲解+案例警示+实战指导”的模式，为一线工作人员送上了一堂实用的反诈“安全课”。培训结束后短期内，已有三家营业厅成功识别可疑犯罪行为并协助警方实施抓捕，初步实现“培训即见效、防范即止损”的良好效果。

当前，电信网络诈骗手段不断翻新，套取号卡、利用通信渠道洗钱等黑灰产行为日益隐蔽，服务厅面临的资金与法律风险持续加大。本次培训聚焦通信行业高发违法场景，公安民警结合侦破案例，深入解析了“冒用他人身份开户”“虚假经营集中办卡”“收购闲置号卡转售”等套取号卡手法，以及“高价商品交易套现”“套餐退费洗钱”等新型洗钱模式，明确指出了资金异常流转特征，如频繁大额转账、异地付款等。同时，民警还现场演示了“三查三核”防范准则，即查明身份真实性、交易合理性、业务必要性，核实联系电话、资金来源、办理意图，帮助参训人员快速识别风险。

培训结束后，苏州移动迅速下发《反诈风险识别指引》，推动各营业厅将学习内容融入日常业务流程，建立“双人复核、可疑即报”机制。成效很快显现：工业园区某服务厅在办理批量高价手机采购时，发现客户无法说明手机用途且付款方式异常，及时报警后查实其涉嫌转移涉诈资金；姑苏区某服务厅遇到客户开通高额套餐后不足24小时即申请退费，工作人员结合培训案例迅速上报，警方核查发现该行为涉嫌洗钱；昆山市某服务厅在号卡开户环节，识别出代办人员无法提供委托证明等异常情况，协助警方抓获非法买卖电话卡的犯罪嫌疑人。

此次专项培训覆盖苏州移动120余家主要服务厅及300余户合作渠道，累计培训从业人员超3000人次，发放反诈宣传资料2000余份，有力提升了通信渠道的“反诈免疫力”。苏州移动相关负责人表示，将以此次培训为契机，建立“警企联动、常态培训、快速响应”长效机制，将反诈知识纳入渠道准入考核和日常培训体系，并强化大数据分析在风险识别中的应用。下一步，苏州移动将继续深化与公安部门的合作，通过联合检查、线索共享等方式，共同斩断涉通信黑灰产链条，切实守护市民财产安全与行业健康秩序。